中國(guó)人民銀行、民政部印發(fā)《社會(huì)組織反恐怖融資管理辦法》

本報(bào)訊（記者周佩瀅）近日，中國(guó)人民銀行、民政部印發(fā)《社會(huì)組織反恐怖融資管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），旨在預(yù)防恐怖融資及有關(guān)違法犯罪活動(dòng)，規(guī)范社會(huì)組織反恐怖融資工作。

《辦法》適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法登記，通過(guò)籌集和使用資金開(kāi)展公益活動(dòng)的基金會(huì)、社會(huì)團(tuán)體和社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)。中國(guó)人民銀行會(huì)同民政部對(duì)適用的社會(huì)組織定期開(kāi)展恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)更新對(duì)社會(huì)組織面臨的恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，識(shí)別相關(guān)恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)。

《辦法》指出，民政部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、社會(huì)組織業(yè)務(wù)主管單位開(kāi)展反恐怖融資宣傳培訓(xùn)，引導(dǎo)社會(huì)組織提高反恐怖融資意識(shí)。社會(huì)組織及其工作人員違反本辦法的，由民政部門按照《中華人民共和國(guó)慈善法》《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》《基金會(huì)管理?xiàng)l例》《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》等法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定依法查處。涉嫌構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

《辦法》提出，社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)提高對(duì)恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部控制程序和財(cái)務(wù)管理措施，完善內(nèi)部治理，提高自身業(yè)務(wù)和資金的透明度，防止被恐怖融資或其他非法活動(dòng)利用；應(yīng)當(dāng)通過(guò)合法金融渠道或者以其他合法方式開(kāi)展資金交易活動(dòng)；在境外開(kāi)展活動(dòng)時(shí)應(yīng)關(guān)注相關(guān)地區(qū)的恐怖活動(dòng)及恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況；應(yīng)當(dāng)依法履行信息公開(kāi)義務(wù)，并接受社會(huì)監(jiān)督。

《辦法》自2025年5月1日起施行。

中國(guó)人民銀行、民政部印發(fā)《社會(huì)組織反恐怖融資管理辦法》

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